La Mass Marketing Section del servizio di Polizia riguardante i Crimini Finanziari e le Frodi Cross Border hanno recentemente arrestato Chris Smith e Rajiv Dixit, i creatori dello schema Ponzi Banners Broker.
A Gennaio 2013, l’unità dei Crimini Finanziari ha iniziato le proprie indagini contro Banners Broker.
La Polizia di Toronto è stato assistita dall’RCMP ed altri enti federali Canadesi.
Ecco quanto dichiarato su Banners Broker
“Tra l’Ottobre 2010 e il Marzo 2013 uno schema Ponzi di nome Banners Broker è stato perpetrato a Church Street, Toronto. Lo schema offriva ai partecipanti la possibilità di raddoppiare i propri investimenti grazie ad uno schema pubblicitario. I partecipanti credevano che tutto fosse legato al loro blind ads network. L’intero sistema si sosteneva con le quote investite dai nuovi partecipanti.
I nuovi partecipanti erano attratti con la speranza di incredibili guadagni. Alla fine del 2012 oltre $93 milioni erano stati rubati da migliaia di persone, di cui circa $45 milioni erano stati pagati ai membri dello schema. I restanti soldi erano stati messi su account offshore dei due proprietari.”
