TelexFree infatti avrebbe incassato in circa due anni di attività oltre $1.800.000.000 (SI, 1 MILIARDO e 800 MILIONI di $) dai suoi “investitori in giro per il mondo”.
Stando a dichiarazioni recenti si tratta del più grosso schema ponzi di sempre perpetrato tra comuni investitori.
Ecco altri dati interessanti:
- tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 TelexFree stava generando incassi per oltre $50.000.000 al mese (50 MILIONI di $ al mese)
- appena TelexFree cambiò il suo piano compensi iniziò una vera e propria corsa agli sportelli: tutti volevano ritirare.
- $58.000.000 o poco più sono stati pagati ad “alcuni” partecipanti allo schema nelle settimane vicine alla dichiarazione di bancarotta.
- altri $100.000.000 erano stati richiesti ma NON pagati.
- oltre 25.000 persone hanno consegnato agli agenti e alle società coinvolte nella cause le prove dei propri versamenti a TelexFree.
- circa 10.000 denunce da parte di vittime sono pervenute al FBI e al Segretario di Stato Commonwealth del Massachusetts
- James Merril potrebbe essere il “proprietario in segreto” di Ympactus
- 2.1 milioni di indirizzi email e oltre 17 milioni di account di investitori “affiliati” (ogni affiliato poteva avere più account) sono stati trovati nel database di TelexFree.
- TelexFree e Ympactus detengono lo stesso database di investitori.
- tramite lo scambio credito e il denaro virtuale TelexFree ha generato un giro da oltre $4.200.000.000 (4 MILIARDI e 200 MILIONI di $).
- Oltre $151.000.000 (151 MILIONI di $) sono stati pagati ad ignoti prima del crollo da dipendenti interni l’azienda senza un reale motivo. Pagamenti definiti “frode dentro la frode più grande” dagli inquirenti.
- telexfree.com è un dominio registrato dall’azienda di Carlos Wanzeler, Disk a Vontade. Ovviamente tale proprietà, stando alla società, non ne determinava il controllo.
- entro la fine del mese molti documenti sui bilanci e sui prossimi “step” saranno compilati.
- denunce a chi “girava” crediti incassando contanti sono pervenute in USA e saranno indagate in tutto il mondo nei prossimi mesi (consiglio: se hai girato contanti per crediti TelexFree fatteli ridare o denuncia l’accaduto).
Ulteriori aggiornamenti dovrebbero uscire presto, per cui si consiglia di monitorare BusinessDaCasaNews.com nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.